აშშ-ის გავლენიანმა სამთავრობო კომისიამ ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის შესახებ, ასევე ცნობილი როგორც ჰელსინკის კომისია, დაადანაშაულა შვეიცარიის ხელისუფლება რუსული აქტივების დამალვაში. - ამის შესახებ, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის განცხადებაშია ნათქვამი.

"პუტინი და მისი ოლიგარქები იყენებენ შვეიცარიის საიდუმლოების კანონებს, რათა დამალონ და დაიცვან თავიანთი დანაშაულებრივი შემოსავლები." -ხაზგასმულია განცხადებაში.
ანტიკორუფციული ექსპერტი მარკ პიეტი ამბობს, რომ შვეიცარიელი იურისტები იყენებენ სამართლებრივ ხარვეზებს, რათა დაეხმარონ ოლიგარქებს თავიანთი სახსრების დამალვაში.

იურისტები არ ეხებიან ფულს, არამედ ქმნიან ე.წ სტრუქტურებს თავიანთი კლიენტებისთვის, ჭურვი კომპანიების, ოფშორული ანგარიშებისთვის. და ა.შ. ეს საშიშია, რადგან ხელს უწყობს ფულის გათეთრებას
ამბობს მარკ პეტი სისხლის სამართლისა და კრიმინალისტიკის პროფესორი

აშშ-ს კრიტიკის საპასუხოდ, შვეიცარიის ხელისუფლებამ ოფიციალური უარყო:
„ჩვენ მუდმივად ვცვლით ინფორმაციას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან სახლში და მის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან და ეს ხელს უწყობს სანქციების რეჟიმის მაქსიმალურად შეუფერხებლად ყოფნას." - ნათქვამია შვეიცარიის ხელისუფლების განცხადებაში.

პიტის თქმით, შვეიცარიის საბანკო სისტემა იცავს კლიენტების კონფიდენციალურობას.

"პრობლემა ის არის, რომ რაღაც მომენტში ამერიკელები იტყვიან: "ახლა ჩვენ გვჭირდება სახელები". რაზეც შვეიცარიელი უპასუხებს: "დიახ, მაგრამ საბანკო საიდუმლოება და მით უმეტეს, ადვოკატი არ გვაძლევს ამ სახელების გამჟღავნების საშუალებას" - ამბობს მარკ პეტი "ევრონიუსთან" საუბარში.

შვეიცარიამ, რომელიც შეუერთდა ევროკავშირის სანქციებს, დაბლოკა რუსების აქტივები დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ოდენობით. მათ შორისაა საბანკო ანგარიშები, ნაღდი ფული, უძრავი ქონება და ხელოვნება. ისინი გაყინულია, მაგრამ არ არის ჩამორთმეული და რჩება მესაკუთრეთა საკუთრებაში.

ავტორი: ექსპრესნიუსი,

სოციალური ქსელები

ტრამპი ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს

როგორ შეცვალა ციფრულმა განვადებამ E-commerce გაყიდვები საქართველოში

ივანიშვილის ყოფილი პირადი მცველი შს მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა

ნანუკა ჟორჟოლიანი ენმ-სთან კონსულტაციებს ადასტურებს