შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დააწესა საქართველოში დაფუძნებული კრიპტო კომპანია SHPS Shelbit-ის წინააღმდეგ. აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი კომპანიას ადანაშაულებს საერთაშორისო ფულის გათეთრებისა და სანქციებისგან თავის არიდების სქემაში მონაწილეობაში, რომელიც ირანისა და IRGC-ის სასარგებლოდ იყო განხორციელებული.

აღნიშნულია, რომ საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ირანის რეჟიმის უსაფრთხოების ძალებისთვის კრიპტოაქტივების ტრანზიტის მთავარ ცენტრს წარმოადგენდა. IRGC-ის მიერ კონტროლირებადმა კრიპტო მისამართებმა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქტივები გადარიცხეს Shelbit Exchange-ის ანგარიშებზე, ხოლო 2 მილიონ დოლარზე მეტი საპირისპირო მიმართულებით - Shelbit-დან IRGC-ის სუბიექტებში გადაირიცხა.

ავტორი: მარიამ იმერლიშვილი, ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2020 წლიდან

სოციალური ქსელები

კრიმინალური დაჯგუფება სისტემატურად ძალავდა ბიზნესმენს ფულს, უარის შემთხვევაში ბიზნესის რეკეტით და ჯანმრთელობის განადგურებით ემუქრებოდნენ

„SARAJISHVILI“-ს, „ASKANELI“-სა და „ASKANELI V.S.O.P“-ის ბრენდების ფალსიფიციას ახდენდნენ საცხოვრებელ სახლში

პენტაგონი: ირანში კონფლიქტში დაღუპული ამერიკელი სამხედროების რიცხვი 19-მდე გაიზარდა

თვეების განმავლობაში მიმდინარე დავის შემდეგ, ტრამპმა დანიასთან და გრენლანდიასთან შეთანხმებას მოაწერა ხელი